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,来源:证券日报

   证券代码:002642 证券简称:*ST荣联公告编号:2019-053


  北京荣之联科技股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  重要内容提示:


  拟变更募集资金投资项目名称:支持分子医疗的生物云计算项目。


  项目实施进展:项目研发工作已实施完毕,通过了公司整体验收。数据中心建设之前已经完成了在北京电子城的一期工程建设并投入使用。在昌平规划建设的二期工程规模大于原项目的规划,同时有多个合作方希望参与项目的建设和运营。


  拟变更募集资金投向的金额:公司拟将剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。


  本事项尚需提交公司股东大会审议批准。


  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)于2019年7月8日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势和复杂多变的市场环境变化,为了进一步提高募集资金使用效率、维护公司全体股东利益、降低公司财务成本,公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”(以下简称“生物云项目”或“项目”)中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:


  一、募集资金的概述


  (一)募集资金基本情况


  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385号”文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)采用非公开发行的方式,向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,934,695股,发行价格为每股40.12元,募集配套资金总额为1,000,379,963.40元,扣除相关费用后的募集资金净额为995,799,963.40元,由主承销商国海证券于2015年11月19日汇入本公司募集资金监管账户,扣除其他发行费用后,募集资金净额为人民币993,965,028.70元。上述募集资金到位情况已经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》。


  公司第三届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议并批准了上述与公司本次非公开发行股票相关的议案。本次募集配套资金具体用于以下项目:


  


  (二)募集资金使用情况


  公司募集资金专户的开立、使用均遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的各项要求,严格遵守公司制定的《募集资金管理使用办法》,定期接受保荐机构国海证券和北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的核查,募集资金使用规范透明。


  二、拟变更用途的募集资金项目概况


  (一)拟变更项目的募集资金使用状况


  公司本次拟变更“支持分子医疗的生物云计算项目”(以下简称“生物云项目”或“项目”)的募集资金用途。


  截至2019年6月21日,生物云项目累计已投入使用募集资金人民币20,977.38万元,生物云项目募集资金专户累计产生资金收益2,545.06万元,同时2016年至2019年历年募集资金账户资金暂时补充流动资金,对于公司的日常经营和快速成长起到了很好的支撑与助力。具体情况如下:


  单位:万元


  


  公司于2016年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金1.8亿元。


  2017年4月18日召开的公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金1亿元。


  2018年4月8日召开的公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过4亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金1.64亿元。


  2019年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元人民币(含)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其中生物云项目募集户补充流动资金2.5亿元。


  (二)拟变更用途项目的现状


  公司于2019年7月8日召开的第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,本次变更用途的募集资金金额占项目募集资金总额的比例为59.20%。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不涉及关联交易,本次变更事项尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。


  三、变更募集资金用途的具体原因


  生物云项目的建设主要包括:数据中心基础设施一套(包含生物云需要的大数据存储系统);构建支持分子医疗的生物云计算系统的研发以及生物信息处理一体机的生产与销售等内容。项目预算及累计投入情况如下表:


  


  公司从2015年下半年启动生物云项目的建设以来,历时三年多的项目建设过程,目前已完成生物云项目的研发和数据中心建设的一期工程并投入使用,针对当前的各种市场环境变化和合作机会,公司做出变更募集资金用途并永久补充流动资金的决定。具体原因说明如下:


  (1)生物云平台研发工作进展顺利完工


  生物云项目当中包含的支持分子医疗的生物云计算系统的各项子系统研发工作已经顺利完工,系统实现预期开发与建设要求,于2019年6月20日通过公司技术委员会的项目整体验收,目前系统已经上线运营,对外提供服务,系统运行稳定,得到市场初步认可。


  公司开发完成的生物云平台子系统及主要成果说明如下:


  a)生物云LIMS系统,验收版本编号:V1.1;


  b)生物科技电商平台,验收版本编号:积木基因V2.0;


  c)生物云IaaS管理平台,验收版本编号:V2.2;


  d)生物云PaaS管理平台,验收版本编号:V3.3;


  e)爱豌豆云生物信息分析平台,验收版本编号:爱豌豆云3.0;


  f)生物信息分析一体机,验收版本编号:V3.1。


  


  (2)生物云项目数据中心建设一期完成,二期规模超出原有规划


  生物云项目当中包含的数据中心建设部分,目标是建设数据中心基础设施一套,支持不少于500个高密度机柜。截止2019年4月,生物云计算数据中心项目一期规模为175个超高密度机柜,已经与2017年完成建设并投入使用,目前日常承载了约10万人的肿瘤数据的存储和分析,而数据中心的二期工程最终相关部门批准的规模为3000机柜以上,远大于本募投项目的原有计划。目前,二期项目已取得项目供电配额、项目建设备案及许可、云服务牌照、建筑工程施工许可证等各项建设资质和许可,项目目前已经具备开工建设条件。介于二期工程的扩大,原有的资金计划不足以支撑其实施,但由于项目前景乐观,已有几家潜在的合作方愿意就本项目带资合作开发和运营。二期工程的建设概算如下:


  


  (3)公司可自由支配的资金量相对紧张


  生物云项目募集资金用途变更为永久性补充流动资金后,公司可自主调配的流动资金规模得到提升,有利于提高资金的使用效率,节约融资成本,改善经营业绩。


  综上所述,鉴于生物云项目面临的实际情况变化及公司经营状况等多重因素,本着稳健经营的原则,提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升经营业绩,公司决定将非公开发行股票募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)的用途变更为永久补充流动资金,并用于公司主营相关业务。本次募集资金用途变更后,公司仍将以自有资金继续推动“支持分子医疗的生物云计算项目”的后续运营与推广,长期坚持和专注在生物云计算市场。


  四、变更募集资金的具体用途


  结合公司实际经营状况和未来发展规划,更好地满足公司经营发展的需要,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营业绩,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟将非公开发行股票募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”中剩余募集资金30,434.62万元及理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)的用途变更为永久补充流动资金,并用于公司主营相关业务。


  五、公司关于永久补充流动资金的说明与承诺


  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司承诺:


  1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年;


  2、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况,未对控股子公司以外的对象提供财务资助;


  3、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。


  六、本次变更募集资金用途的决策程序


  (一)董事会审议情况


  2019年7月8日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


  (二)监事会审议情况


  2019年7月8日,公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


  七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途并永久补充流动资金的意见


  (一)独立董事意见


  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司变更募集资金用途并永久补充流动资金,可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求,有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出,增强公司经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此,我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


  (二)监事会意见


  公司监事会核查后,发表意见如下:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


  (三)保荐机构核查意见


  国海证券经核查后认为:荣之联本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,且独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,保荐机构对上述变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。


  八、备查文件


  1、公司第四届董事会第二十六次会议决议


  2、公司第四届监事会第十六次会议决议


  3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


  4、国海证券股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见


  特此公告。


  北京荣之联科技股份有限公司


  董事会


  二〇一九年七月十日

(文章来源:证券日报),

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   【今日盘面描述】


  截至沪深股市全天收盘,上证综指收报2915.30点,下跌12.93点,跌幅0.44%,成交额1412.36亿元;深证成指收报9166.15点,下跌32.64点,跌幅0.35%,成交额1903.64亿元;创业板指收报1510.43点,下跌7.36点,跌幅0.48%,成交额637.00亿元。据港交所数据,北向资金全天净流出16.38亿元,已连续第三个交易日净流出。


  【盘面资金流向】


  【行业市场表现】


  【涨停个股分析】


  科创板对标概念:超华科技、智云股份、网达软件等多只个股涨停。


  消息面上,科创板7月22日开市交易。今日有9只科创新股集中申购。


  【盘中消息】


  1。国家统计局7月10日发布的数据显示,中国6月工业生产者出厂价格(PPI)同比持平,预估为0.2%,前值为0.6%。中国6月居民消费价格(CPI)同比增长2.7%,预估为2.7%,前值为2.7%。


  2。财政部、水利部近日印发的《水利发展资金管理办法》指出,水利发展资金政策实施期限至2023年,到期前由财政部会同水利部评估确定是否继续实施和延续期限。水利发展资金项目审批权限下放到地方。水利发展资金鼓励采取先建后补、以奖代补、民办公助等方式,加大对农户等新型农业经营主体实施项目的支持力度;鼓励采用PPP模式开展项目建设,创新项目投资运营机制。


  3。 7月10日消息,福建省金融监管局将加快出台福建省促进资本市场提升指导意见。其中,将支持符合条件的纺织鞋服企业加快上市融资、再融资,分类指导上市公司开展兼并重组。同时,推动省产业股权投资基金及其子基金、泉州市并购基金等政府投资基金发挥作用,支持更多有条件的设区市设立政府引导的并购基金,吸引省内外知名私募基金参与福建省纺织鞋服行业投融资对接,促进纺织鞋服上市公司与上下游企业资源整合、并购重组。


  【机构观点】


  东北证券:预计市场反弹行情仍有继续走高的潜力,但应适当降低对趋势行情的预期。


  山西证券:预计A股仍旧将维持震荡走势,沪指将围绕3000点上下波动。短期内,题材股的表现将强于蓝筹。


  【即时人民币汇率】


(文章来源:第一财经),

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